Россиян предупреждают о возможных блокировках денежных переводов

Росфинмониторинг может приостановить денежный перевод на банковскую карту, если сочтет его подозрительным. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина агентству «Прайм».

Основанием для блокировки являются сомнения в законности операции. Конкретные суммы, автоматически приводящие к блокировке, не установлены.

Однако, как отметила Бочкина, под подозрение могут попасть частые небольшие переводы, особенно поступающие от неизвестных лиц. Также внимание привлекают крупные суммы, не подтвержденные документально, и другие необычные финансовые операции.

Таким образом, получателям и отправителям денежных средств следует учитывать эти факторы, чтобы избежать возможных задержек и блокировок.