В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным пресс-службы ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, задержано 11 человек, причастных к обналичиванию 980 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Организатор группы (60 лет) и главный бухгалтер (57 лет) получили запрет определенных действий. Еще один фигурант, 28-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты документы, электронные носители информации, черновые записи и денежные средства. Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды преступной деятельности и выявляют других соучастников.
По версии следствия, группа лиц с января 2022 года, не имея лицензии, предоставляла услуги по обналичиванию денежных средств. Они получали деньги на подконтрольные счета, обналичивали их через фирмы-однодневки и передавали клиентам, взимая комиссию в размере 2,5%. Доход злоумышленников составил 24,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в аналогичной деятельности в Краснодарском крае и Уфе.
