С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать денежные переводы граждан, если у ведомства есть подозрения в связи операции с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма. Об этом сообщается на сайте финансовой разведки РФ.
Приостановка подозрительных операций будет действовать до десяти дней. Эта мера направлена на пресечение незаконной деятельности дропперов, которые обналичивают украденные средства или предоставляют данные своих карт для вывода денег.
В Госдуме отмечали процессуальные сложности в борьбе с дропперами. В ЦБ сообщали, что в 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков перевели деньги на карты дропперов.
В Госдуме поддержали ужесточение законодательства и призвали информировать граждан о последствиях участия в подобных схемах.
