С 30 мая в России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы без открытия банковского счета. Теперь максимальная сумма такого перевода ограничена 100 тысячами рублей, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ЦБ.
Центробанк отмечает, что ранее законодательно установленного лимита на переводы без открытия счета не существовало. Новые правила вводятся для борьбы с нелегальными финансовыми операциями.
Для перевода суммы, превышающей 100 тысяч рублей, потребуется пройти полную идентификацию в банке или воспользоваться банковским счетом. Полная идентификация включает предоставление адреса места жительства и ИНН.
Одновременно внесены изменения в закон, увеличивающие максимальный остаток средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.
Упрощенная идентификация требует предоставления фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта.
ЦБ подчеркивает, что новые нормы направлены на предотвращение отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с использованием дропперов.
