В России обсуждают возможность ограничения срока действия банковских карт для некоторых категорий граждан, в частности, нерезидентов. Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о необходимости сокращения срока действия карт для иностранцев до одного года. Его слова приводит ТАСС.
Инициатива связана с борьбой против дропперов – лиц, которые обналичивают незаконно полученные средства. Негляд отметил, что вербовка дропперов среди нерезидентов является распространенной проблемой, не только в России.
Артем Кирьянов, зампред комитета Госдумы по экономической политике, подчеркнул сложность борьбы с дропперами из-за процессуальных факторов. Он отметил, что необходимо понимать, в рамках каких дел проводятся проверки, чтобы эффективно задерживать тех, кто обналичивает средства.
Кирьянов добавил, что ведется работа по привлечению банковских организаций к выявлению и пресечению подозрительных операций, связанных с нелегальными финансовыми переводами.
В прошлом году российским банкам разрешили блокировать денежные переводы на срок до двух дней, если получатель находится в базе данных о мошенничестве. Клиенты, попавшие под блокировку, могут обратиться в банк или обжаловать решение в суде.
