С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит расширенные полномочия по приостановке банковских операций клиентов, подозреваемых в участии в дропперских схемах. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Герман Негляд в интервью РБК.
Несмотря на опасения, Негляд заверил, что массовых блокировок не предвидится. Цель нововведения – сделать криминальный бизнес менее привлекательным и затруднить деятельность его организаторов.
Дропперы – это владельцы банковских карт, используемых для проведения транзакций или снятия наличных третьими лицами. По данным Центробанка, к концу 2024 года в дропперство вовлечено около 700 тысяч россиян, в то время как МВД оценивает эту цифру более чем в два миллиона.
Однако, как подчеркнул Негляд, основные усилия направлены не против самих дропперов:
«Мы понимаем, что это просто "пехота", в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру», — пояснил чиновник.
Главной целью являются те, кто сознательно использует банковские операции для отмывания преступных доходов. Каждая блокировка, по словам чиновника, будет тщательно проанализирована и взвешена.
Росфинмониторинг поддерживает инициативу МВД по привлечению дропперов к уголовной ответственности, если установлено, что они знали о преступном использовании их карт. Тем не менее, ведомство считает приоритетным ужесточение наказания для "дроповодов", включая конфискацию имущества, соразмерную полученной прибыли.
