Суд во Владивостоке рассмотрит дело жительницы Москвы, обвиняемой в пособничестве группе лиц, занимавшихся отмыванием денежных средств в Приморском крае. Об этом сообщила региональная прокуратура.
По данным следствия, группа лиц, включая Антона Семикина, Александра Крикуна и Марка Прибылева, начала свою деятельность не позднее февраля 2017 года. Ущерб от их действий оценивается более чем в три миллиарда рублей. Обвиняемые находятся под стражей, арестовано их имущество на сумму свыше 167 миллионов рублей.
Фигурантка дела, 1978 года рождения, в период с апреля по ноябрь 2022 года занималась поиском лизинговых компаний, предоставляла офисное помещение, организовывала переговоры и помогала в оформлении фиктивных договоров купли-продажи техники.
Следствие полагает, что в результате этих действий участники преступной группы незаконно получили более 145 миллионов рублей, принадлежащих лизинговой организации. Обвиняемая скрылась от следствия, но была задержана в Белоруссии и экстрадирована в Россию. Ранее заключенное соглашение о сотрудничестве было расторгнуто.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока. Дело в отношении предполагаемых организаторов преступной группы уже находится на рассмотрении в суде.
