Bank of China, один из крупнейших банков Китая, начал блокировать платежи из стран, дружественных России, если подозревает их связь с российскими компаниями. Это произошло даже в случае отсутствия формальных связей с Россией. Владислав Донченко, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, сообщил о блокировке перевода средств компании из ОАЭ из казахстанского банка «ЦентрКредит» в Chouzhou Commercial. Теперь Chouzhou просит использовать другие казахстанские банки для перевода средств. Прямые платежи из России через международные системы SWIFT, СПФС и CIPS Bank of China отклонил еще в начале года.
Сурана Раднаева, гендиректор компании «Синорусс», отмечает рост подобных блокировок. София Беспалова из CLS упоминает сложности с трансграничными платежами через банк Харбина, особенно из Киргизии. Георгий Окромчедлишвили из ITSWM предсказывает, что сложившаяся тенденция блокировок может стать системной. Раднаева поясняет, что китайские банки усилили комплаенс-контроль, перехватывая даже потенциальные риски.
Эксперты подчеркивают, что Bank of China уделяет пристальное внимание происхождению средств и сопоставляет данные трансакций с существующими базами. Атрибуты, такие как дата учреждения компании и наличие нескольких паспортов у бенефициара, могут поставить транзакцию под подозрение. В крайних случаях информация передается в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
