Регулятор распространил с помощью рассылки в кредитные учреждения новую форму отчетности. В соответствии с ней, предполагается запрашивать данные о любом переводе между контрагентами в статусе частных плательщиков (физлицо).
По данным РБК у ЦБ появится доступ к транзакциям банка о проводках получателей и отправителей. Аналитики в причинах такого жесткого контроля видят попытку властей отслеживать и быть в курсе операций, которые проводятся в онлайн-казино, обменниках криптовалюты в расчетах между предпринимателями.
По словам главы Ассоциации участников рынка, главное отличие в сокращении сроков получения информации. По словам Виктора Достова, и ранее регулятор обладал правом дознания об источниках и направлениях финансовых потоков. Только тогда для этого требовалось оформить заявку.
С начала следующего года достаточно обращения в банк, чтобы ЦБ предоставили все исходники операций. Контролирующий орган получит доступ к сведениям в режиме онлайн.
Среди основных целей мониторинга эксперт назвал: отслеживание серых схем в расчетах между юридическими лицами, слежение за противоправными платежами в виде взяток и откатов, оформленных под другие операции.
